执法局(ED)对DMK议员S Jagathrakshakan及其家人处以90.8亿卢比的罚款。这笔巨额罚款是因涉嫌违反《外汇管理法》而被处以的。
该机构表示，对此案的调查还没收了以Jagathrakshakan及其家人名义持有的各种动产和不动产，价值89.19亿卢比。
“在仔细审查被通知人在-à-vis上所指称的违反情事和被通知人提出的书面答复后，发现所指称的违反情事已得到明确证实。最后，对每一项指称的违反行为都处以罚款。根据联邦应急管理局第37A条扣押的价值8919亿卢比的财产也被下令没收，并根据2024年8月26日的裁决令征收908亿卢比的罚款。”
联邦应急管理局于2021年对Jagathrakshakan及其家人和相关公司提起诉讼，指控他们违反了外汇规定。这些违规行为涉及他们在2017年期间向一家在新加坡注册的空壳公司投资了4.2亿卢比，并无视FEMA现有规定收购了新加坡外国股票，随后在家庭成员之间进行了转让。该处罚还考虑到了被通知人向斯里兰卡实体投资的9000万卢比。
惩教署向他们发出诉状通知书，让他们有机会在律师的陪同下进行个人聆讯。个人诉状被提交给马德拉斯高等法院。令状请愿最终于2024年7月被驳回。
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